La Paz, Baja California Sur.- Más de 200 notarios del noroeste y el centro del país participarán en la primera jornada académica regional que se llevará a cabo los días 4 y 5 de abril, con temas relacionados con asuntos fiscales, lavado de dinero e Fovissste, Infonavit, entre otros.
El presidente del Colegio de Notarios de Baja California Sur, Karim Martínez, informó que este evento forma parte de la estrategia de capacitación y actualización que requieren los fedatarios para ofrecer un mejor servicio, y que los expositores son profesionales con amplia experiencia, casi todos, provenientes de la ciudad de México.
LAVADO DE DINERO
En el caso del lavado de dinero, el trabajo no solo implica al notario, sino que intervienen varias instituciones, a las que les corresponde llevar a cabo las auditorías, los rastreos de dinero y la identificación de las personas.
Con la Ley Federal de Prevención de Lavado de Dinero que se probó en el año 2013, se les otorgaron a los notarios más responsabilidades en los traslados de dominio, que en caso de no cumplirlas puntualmente incluso pueden convertirse en causa de responsabilidad, ya sea por omisión o por descuido.
Entre otros aspectos, esta ley obliga a los fedatarios a poner en práctica algunos procedimientos de alerta o de aviso, a fin de que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue el caso y determine si inicia o no un procedimiento legal.
